La regidora de Huancayo, Betzabeth Fiorella Fabián Gonzales, no solo enfrenta una investigación por lavado de activos en Huancayo, ahora también deberá responder ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco porel presunto delito de estafa a través de la Cooperativa Integrar y la Microfinanciera Quipu, entidades bancarias que ofrecían altos intereses por ahorros, pero que terminaron cerrando sus puertas y dejando sin dinero a decenas de ahorristas de esta región.
El caso se sigue bajo el expediente N° 01337-2024 en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pasco que dirige el juez Samuel Cabanillas Catalán. Los delitos que se le atribuyen a la regidora son estafa (artículo 196° del Código Penal), denunciado por María Luz Chachahuaña Alata, y contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de instituciones financieras ilegales (artículo 246°) en agravio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS).
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco había solicitado medidas de coerción para la regidora Fiorella Fabián Gonzales, pero el juez ordenó la comparecencia simple. Esto la obliga a concurrir a las diligencias del proceso bajo apercibimiento. Se ha dispuesto un plazo de 120 días para la continuación de esta investigación preparatoria.
DENUNCIAS EN PASCO Y HUÁNUCO
La denuncia por estafa en Pasco está vinculada a la ONG Microfinanzas Quipu, la cual ofrecía rendimientos de hasta el 13% anual por depósitos a plazo fijo. Quipu habría estafado a cientos de socios y empresarios en Pasco, con montos que oscilan entre S/2,000 y S/10,000. El representante legal de Quipu en Cerro de Pasco es Juan Carlos Inca Benítez, padre de los hijos de Fiorella Fabián Gonzales. Los cálculos señalan que son más de 2 millones de soles de perjuicio contra comerciantes, microempresarios, trabajadores independientes, entre otros.
En el 2022, comerciantes en Huánuco también denunciaron haber sido estafados por la microfinanciera Quipu. Los afectados, incluyendo vendedores de ropa y ambulantes, realizaron protestas exigiendo la devolución de sus aportes. Algunos indicaron haber aportado desde S/5 hasta S/20 diarios. El local en Huánuco estaba cerrado y no respondían las llamadas telefónicas. Los afectados por Quipu en Huánuco indicaron que la Policía e Indecopi les negaron apoyo si el monto de la estafa no superaba los S/13,000.
La misma denuncia se realizó contra la Cooperativa Integrar, donde Fabián Gonzáles fue gerente y Juan Carlos Inca Benítez, fue presidente del Consejo Administrativo. Anteriormente, la regidora Fabián fue administradora de la Cooperativa de Servicios Múltiples SHEFA en 2016, cuyos socios también son investigados por lavado de activos.
INVESTIGACIÓN EN HUANCAYO
Fabián Gonzales también es investigada por el presunto delito de lavado de activos en Huancayo, Junín. La investigación la involucra como socia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integrar. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento del caso, pero la Procuraduría especializada en Delito de Lavado de Activos pidió una investigación suplementaria en marzo de 2023.
La regidora fue gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integrar desde marzo de 2018 hasta octubre de 2021. Esta cooperativa, constituida en 2017 en El Tambo, abrió cinco agencias en menos de un año. Fabián declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones ingresos de S/30,000 mensuales en 2021.
Junto a Fabián, en la investigación por lavado de activos, son investigados su hermano, Renzo Manuel Fabián Gonzales, y su madre, Yolanda Maricela Gonzales Rivera. La Procuraduría cuestiona el origen de los fondos, señalando que la regidora realizó varias salidas a Panamá y adquirió una camioneta Chevrolet durante ese periodo.
Hace dos semanas, la regidora Fiorella Fabián denunció una presunta red de empresas que ganaron irregularmente 6 millones de soles en la gestión del alcalde Dennys Cuba y advirtió que las acusaciones por presunta estafa contra ahorristas, buscan “desacreditarla políticamente”. Lo cierto es que la justicia la investiga para que explique su participación en estas financieras que han dejado sin ahorros a decenas de pasqueños.