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Tag:Lavado de Activos

Jueces Chipana, Lagones y Meza anulan sentencia de Unchupaico por lavado de activos y ordenan nuevo juicio

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, integrada por los jueces superiores Walter Chipana Guillén, Julio César Lagones Espinoza y Roberto Meza Reyes,...

Fiscalía investiga a prófugo Vladimir Cerrón y a presunto operador de los Quispe Palomino en el VRAEM

Otra vez en el ojo de la tormenta. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín investiga por el presunto delito...

Investigarán por lavado de activos a Zósimo Cárdenas por reloj de 35 mil soles hallado en allanamiento

Del Rolex al Monaco. El hallazgo de 4 relojes, uno de ellos de alta gama, es la pista que sigue la Fiscalía Anticorrupción de...

Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por caso de lavado de activos

El juez Leodan Cristobal Ayala revicó la comparecencia con restricciones por prisión preventiva por 36 contra Cerrón Rojas por el presunto delito de organización...

Cumpa Navarro es investigado por lavado de activos junto a proveedor que adjudicó más de un millón de soles

El burgomaestre Hermenegildo Navarro Castro es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos junto a un proveedor que...

Juzgado determina con pericias contables que Unchupaico lavó activos por más de 2 millones de soles en edificio y otros bienes inmuebles

Luego de 8 años de iniciarse el proceso judicial, el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, encontró...

Dictan 8 años de prisión efectiva contra exgobernador Ángel Unchupaico por lavado de activos

Esta tarde, el Juzgado Colegiado de Huancayo dictó 8 años de prisión contra el exgobernador de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, por el delito de...

Investigan a regidora de Huancayo y su familia por lavado de activos

Una investigación penal enfrenta la regidora de Huancayo, Betzabeth Fiorella Fabián Gonzalez, junto a algunos miembros de su familia, por el presunto delito de...

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